Підприємця затримали на виході з банку
29.05.2009
Податківці розкрили „конверт” із чотирма мільйонами гривень
Свою діяльність 60-річний приватний підприємець спрямував на ведення торгівлі. Продавав вінницьким підприємствам сільгосппродукцію, стабільно отримував за її реалізацію кошти. З початку року через його рахунки у двох банках таким чином пройшло більше чотирьох мільйонів гривень.
Бізнес зупинили податкові міліціонери. За оперативною інформацією, рахунки підприємця були створені для конвертації безготівкових коштів у готівку. Підприємства – клієнти конвертаційного центру — перераховували кошти на рахунки вінничанина, а той знімав їх за чековими книжками і таким чином сприяв ряду підприємств в ухиленні від сплати податків. А щоб самому не платити податків, оформляв свій податковий кредит і витрати на столичні фірми з явними ознаками фіктивності.
Співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Вінниці затримали „підприємця” на виході з банку зі щойно знятою виручкою в сумі майже 110 тис. грн. Одночасно оперативно-слідчі групи податкової міліції провели обшуки на квартирі та в офісі зловмисника. Про активну діяльність горе-підприємця свідчили знайдені правоохоронцями оригінали первинних бухгалтерських документів, підроблені документи столичних фіктивних фірм, печатки, готівкові кошти – гривні, долари, євро – всього на суму майже 200 тис. грн., а також зброя для відстрілу патронів гумовими кулями без дозвільних документів, магазини та набої до неї.
Порушена кримінальна справа за фактом підробки підприємцем первинних бухгалтерських документів. Виявлено кілька переробних і товарно-посередницьких підприємств і фірм Вінниччини, що користувалися послугами конвертаційного центру. Податківці встановлюють повне коло суб’єктів господарювання, що вдалися до послуг конвертатора. На таких підприємствах прводяться позапланові перевірки, до порушників податкового законодавства будуть застосовані штрафні санкції.
Отож, підприємствам, які, маючи намір ухилитися від сплати податків, звернулися за сприянням до послуг конвертатора, доведеться ще й відшкодовувати державі збитки, завдані його протиправною діяльністю.
Бізнес зупинили податкові міліціонери. За оперативною інформацією, рахунки підприємця були створені для конвертації безготівкових коштів у готівку. Підприємства – клієнти конвертаційного центру — перераховували кошти на рахунки вінничанина, а той знімав їх за чековими книжками і таким чином сприяв ряду підприємств в ухиленні від сплати податків. А щоб самому не платити податків, оформляв свій податковий кредит і витрати на столичні фірми з явними ознаками фіктивності.
Співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Вінниці затримали „підприємця” на виході з банку зі щойно знятою виручкою в сумі майже 110 тис. грн. Одночасно оперативно-слідчі групи податкової міліції провели обшуки на квартирі та в офісі зловмисника. Про активну діяльність горе-підприємця свідчили знайдені правоохоронцями оригінали первинних бухгалтерських документів, підроблені документи столичних фіктивних фірм, печатки, готівкові кошти – гривні, долари, євро – всього на суму майже 200 тис. грн., а також зброя для відстрілу патронів гумовими кулями без дозвільних документів, магазини та набої до неї.
Порушена кримінальна справа за фактом підробки підприємцем первинних бухгалтерських документів. Виявлено кілька переробних і товарно-посередницьких підприємств і фірм Вінниччини, що користувалися послугами конвертаційного центру. Податківці встановлюють повне коло суб’єктів господарювання, що вдалися до послуг конвертатора. На таких підприємствах прводяться позапланові перевірки, до порушників податкового законодавства будуть застосовані штрафні санкції.
Отож, підприємствам, які, маючи намір ухилитися від сплати податків, звернулися за сприянням до послуг конвертатора, доведеться ще й відшкодовувати державі збитки, завдані його протиправною діяльністю.
Ольга Шишківська, прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області
На цю ж тему:
- Вінницю чистять від снігу посилено і цілодобово- При храмі у Вінниці відкрили юридичну консультацію- Представили нового прокурора Вінниці- У Вінниці з'явиться Фонд муніципальних інвестицій- На Вінниччині відкрили першу ослячу ферму
- Вінницю чистять від снігу посилено і цілодобово- При храмі у Вінниці відкрили юридичну консультацію- Представили нового прокурора Вінниці- У Вінниці з'явиться Фонд муніципальних інвестицій- На Вінниччині відкрили першу ослячу ферму
Сегодня вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях - целиком зависит от вашего вкуса.
