Конвертаційний центр у Вінниці працював на всю Україну
20.03.2009
Печатки, бланки податкових накладних, чекові книжки – з допомогою такого нехитрого канцелярсько-ділового набору можна заробити мільйони гривень.
Щоправда, доки заробітками не зацікавиться податкова міліція. Як це сталося у випадку з директором вінницького ТОВ.
Головною метою діяльності фірми було переведення безготівкових коштів у готівку (конвертація) для різних підприємств через відкриті у кількох банках рахунки. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки фірми певні грошові кошти, а посадовці фірми знімали готівку за чековими книжками.
Щоб не платити податки, спритники оформляли свій податковий кредит та витрати, використовуючи документи і реквізити столичних неіснуючих фірм. Зловмисників затримали на виході з банку якраз коли ті перевели у готівку чергову порцію гривень. Одразу були проведені обшуки в офісі та дома у директора фірми.
У ході оперативно-слідчих заходів співробітниками податкової міліції ДПІ у м. Вінниці виявлено та вилучено печатки підприємств, чисті чекові книжки з відтисками печаток та підписами посадових осіб цих підприємств, бланки податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей від підприємств, чисті листи паперу з відтисками печаток та підписами посадовців фірм, зареєстрованих на території України, а також більше 30 тис. грн. готівкою.
Тільки за останні півроку сума проконвертованих через рахунки фірми коштів сягає близько 3,5 млн. грн. Наразі податківці виявляють повний список фірм, які користувалися послугами конвертаційного центру, ініціюються перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, що вже скористалися його послугами.
Головною метою діяльності фірми було переведення безготівкових коштів у готівку (конвертація) для різних підприємств через відкриті у кількох банках рахунки. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки фірми певні грошові кошти, а посадовці фірми знімали готівку за чековими книжками.
Щоб не платити податки, спритники оформляли свій податковий кредит та витрати, використовуючи документи і реквізити столичних неіснуючих фірм. Зловмисників затримали на виході з банку якраз коли ті перевели у готівку чергову порцію гривень. Одразу були проведені обшуки в офісі та дома у директора фірми.
У ході оперативно-слідчих заходів співробітниками податкової міліції ДПІ у м. Вінниці виявлено та вилучено печатки підприємств, чисті чекові книжки з відтисками печаток та підписами посадових осіб цих підприємств, бланки податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей від підприємств, чисті листи паперу з відтисками печаток та підписами посадовців фірм, зареєстрованих на території України, а також більше 30 тис. грн. готівкою.
Тільки за останні півроку сума проконвертованих через рахунки фірми коштів сягає близько 3,5 млн. грн. Наразі податківці виявляють повний список фірм, які користувалися послугами конвертаційного центру, ініціюються перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, що вже скористалися його послугами.
Ольга Шишківська, прес-офіцер
УПМ ДПА України у Вінницькій області
УПМ ДПА України у Вінницькій області
На цю ж тему:
- Студентка загинула під колесами потяга- У квартирі БЮТівця Донця шукали холодну зброю- Податкова міліція "візьметься" тільки за великі підприємства- Нелегали самі "здались" міліції- Цього тижня обіцяють до -30
- Студентка загинула під колесами потяга- У квартирі БЮТівця Донця шукали холодну зброю- Податкова міліція "візьметься" тільки за великі підприємства- Нелегали самі "здались" міліції- Цього тижня обіцяють до -30



Сегодня вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях - целиком зависит от вашего вкуса.
