Податківці перекрили канал виводу коштів за кордон

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової міліції ДПА у Вінницькій області викрили нелегальний канал, через який з України за кордон переводилися кошти.

Вже зараз можна говорити, що сума незаконно виведених за межі країни коштів складає не менше 14 мільйонів гривень, відзначає начальник управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області генерал-майор міліції Василь Дремлюга. Саме стільки грошей надійшло на банківські рахунки організатора злочинної схеми — вінницької бізнес-леді. Свої вклади жінка в подальшому знімала із банкоматів за кордоном і вже в доларовому еквіваленті, принаймні у трьох країнах – Туреччині, Грузії, Вірменії. Встановлено, що з її рахунку переводили у готівку кошти також іноземні громадяни, що дозволяє говорити про міжнародний характер злочинного угруповання.

Готівкові кошти підприємлива бізнес-леді там же, за кордоном, вкладала в товар, що повертався в Україну для подальшої реалізації.
Отриманий дохід вінничанка не вносила до податкових декларацій. Відтак сума податку з доходів фізичних осіб, який мала сплачувати зловмисниця з уже встановлених 14 з гаком мільйонів, склала більше двох мільйонів гривень. Це стало приводом для порушення проти неї слідчими податкової міліції кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство наразі встановлює суми, що надходили на рахунок вінничанки і згодом були переведені у готівку без сплати відповідних податків, а також повний перелік країн, де вона здійснювала свою злочинну діяльність. Якщо вина вінничанки буде доведена, зловмисниці загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.